153月

天玑科技:独立董事2015年度述职报告(黄钰昌)

        

        

        

        

        上海天基科技股份有限公司
孤独董事2015岁入
伙伴代表和委托代理人代表:
你们好,自己于2015年9月15日起肩起上海天基科技股份有限公司(以下简化
公司第三名孤独董事,我坚持公司条例。、产权股票上市的公司的孤独性
董事向导、深圳证券市创业板上市圣职授任、深圳证券市创业板
产权股票上市的公司常化运作率直的、孤独董事任务圣职授任
又公司的另一边互插必要和必要。,2015诚信、百折不挠的、孤独负担义务,积极的
参与互插会,董事会的下场思索,使用着的公司重要人物成绩的孤独风景,实在维
它安全设施公司和伙伴的义卖,格外小伙伴的义卖。,使充足的作战孤独董事的功能。,现时我2015岁了
孤独董事的年度业绩期刊如次。:
一、 列席董事会和伙伴大会:
说话董事会的孤独董事。,在聚集董事会在前方,公司将承当首先。
必要的消息和消息,仔细确信公司的全部的运营和运营保养健康。,因为董事会的要紧方针决策。
充足的的预备任务。会上,我仔细思索全部举措。,积极的参与议论,赠送合理化建议
议,使充足的作战了孤独董事的积极的功能。。
在我2015的做中,该公司聚集了2次董事会会。,我的列席保养健康如次。:
1、2015列席董事会:
姓名 这次朕本应参与董事会。 亲自列席 代表列席 缺课次数 延续两倍吗?
次数 次数 次数 缺乏会
黄钰昌 2 2 0 0 否
在我的扮演中,以分期付款方式列席董事会。、列席伙伴大会,无缺乏或延续两倍错过
亲自列席会。今年,对董事会提案的仔细慎重的,与公司操作把持器
该层保养完整通讯。,顾虑周到的行使表决。。自己以为董事会的搜集某事物聚集符
合法度顺序,重要人物事情事项已实现公司或企业审批事项,合法无效, 这样,在我预定晚年的,据我看来察觉
董事会的作为主人清单及另一边事项均获满意、喜欢。,不注意政见不同,无
反、弃权的局面。
二、表达孤独风景:
2015年度,说话本着孤独董事的任务必要来做的。,仔细、百折不挠的、顾虑周到的行事
债务,列席董事会,在公司作出决议在前方,争辩公司或企业规定声称孤独风景。,具
肉体如次:
1、2015年10月16日,第三届董事会第一流的董事会会,使用着的选出的公司第三
董事会主席的清单、使用着的指定而还没有上任的总董事的清单。、使用着的优级公司的指定而还没有上任的
董事的孤独手势与指定而还没有上任的的手势。
2、2015年12月16日,使用着的第三届董事会二板会的慎重的,论限度局限性产权股票
第二阶段限度局限性产权股票发行的使忙碌改组。、使用着的公司引进围攻者股权的成绩。
司天继的唱片增长与关系市法案、某募投条施行的色点
的清单》、使用着的许多房地契的清单。、使用超额资产买办公楼道具的根究
全资分店推荐信、脱掉回购的限度局限已获满意、喜欢,但还没有实现。
产权股票的发行发行了孤独的风景。。
三、董事会特殊委任的管理保养健康
本公司是本着《指路牌》的必要,董事会下
计、战术开展、薪酬与反省、建造四分染色体委任。
说话第三届董事会董事会会员。,积极的参与审计委任的日常任务,
仔细听取使用层使用着的公司年度公关的期刊,公司得到补充
资产、财务消息等事项停止确信与问核,从事金融作战机构不计的从事金融作战调解人、采选、
看重与开发、制造、使好卖和分店使用等军事]野战的的改组和完美的。对
2015年度审计期刊、会计事务所续展及另一边事项,董事会收到风景后,应将其在内给BOA。
专业委任风景。仔细填写年度预备和审计监视任务、打勾债务,
信任实行孤独董事债务。
说话第三届董事会薪酬和评价公司的会员。,争辩薪酬及熟虑委任
细则必要,实行公司董事、优级使用行政工作的债务、限度局限性产权股票使忙碌改组
停止了回忆。,对董事和优级公职行政工作的的薪酬策略停止审察和审察。
策划,管理董事与优级使用行政工作的业绩评价,使最优化公司薪酬程度,
赠送合理化建议,积极的实行薪酬和反省委任会员的债务。
说话公司第三个董事会的会员。,勤勤恳恳负担义务,2015公司
对年度战术规划等事项停止了看重。,并赠送合理化建议。。公司全部的开展战术、重
首要事情事项被思索。,发扬了战术委任会员的功能。。
四、公司实际上考查
2015 年度,我对公司停止了几次实际上考查。,注意公司的制造经营。、行
地产竞赛位、财务状况、使用和内地的把持等身体建立及管理保养健康、董事会决议案
反省保养健康;经过电话学和电子邮件。,公司另一边董事、优级使用行政工作的及互插行政工作的
职员保养阻碍,一向关怀地产开展,关怀公司的社会星力和大众的星力,及
我得悉公司重要人物事项的使进化保养健康。,作为主人公司的运作。
五、安全设施围攻者权利的任务
1、紧密关怀公司的消息显示。,使公司能坚持深圳证券市的产权股票。
城市判定、深圳证券市创业板产权股票上市的公司定额运作率直的》等法度、法规与公司
公司或企业规定,真实、即时、片面消息显示任务,确保围攻者权利、即时抵达
互插消息。
2、安全设施围攻者合法权利。关怀公司对我显示的要紧消息,守旧与开着的
即时与使用层沟通。
3、公司管理与使用。争辩公司或企业规定和必要,停止了任务和开展。
无效监视,董事会看重的船只位置的推算及公司或企业材料为,孤独、顾虑周到的行事
使了决议;同时,我一向都很顾虑周到的。、百折不挠的、信任原始的,成立公平地安全设施多数人。
围攻者的合法权利,特殊是中小企业的合法权利,助长公司波动运营,发明良好效果,起到应
大约功能。
六、交朋友和记住保养健康
自肩起公司孤独董事以后,我一向专注于记住最新的法度。、规章身体
度,积极的参与Suvii布局的各式各样的记住作战,深化互插法度法规,特殊是互插法度法规。
范公司的公司管理安排与P观念,提高贵公司的运作。
监视性能,并对公司的科学认识赠送了较好的的风景和建议。。
七、另一边任务保养健康
1、在本期刊管理连续,我不注意董事会和非董事会会的另一边事项。
赠送政见不同;
2、在本期刊管理连续,我不注意建议搜集某事物董事会。;
3、在本期刊管理连续,我不注意赠送孤独衔接表面审计机构和海报的建议。。
作为公司的第三位孤独董事,在负担义务连续,我信任负担义务。,积极的参与公事
重要人物事项方针决策,使用着的公司开展的建议。我诚挚的希望的事公司能在董事会的导致下。
能波动运转、定额运作,增添报酬性能,使公司继续、波动、健康开展。同
时,给公司的董事会、使用及互插行政工作的,在负担义务的议事程序中,说话积极的的。
无效的被归入同一类别和伴奏,在此,我谨表现我的打招呼和诚挚的的感激。。
特意地期刊!
孤独董事:黄钰昌
2016 年 3 月 9 日

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